الأربعاء, 22 سبتمبر, 2021

تاريخ المحاكمة 2022 لمتهم تيثر “الظل المصرفي” ريجي فاولر

250
SHARES
25k
VIEWS

بالنسبة لمالك فريق اتحاد كرة القدم الأميركي السابق و “مصرفي الظل” ريجي فاولر ، تم تحديد موعد المحكمة لعام 2022.

فاولر هو المشغل المتهم لبنك الظل في قطاع التشفير. رأس المال المشفر التي كانت في قلب الجدل في الدعوى المرفوعة ضد IFinex Inc – الشركة الأم لبورصة Bitfinex للتشفير ومُصدر العملة المستقرة Tether.

بحسب محكمة 4 أغسطس مستندات، قاضي المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، حدد أندرو كارتر اختيار هيئة المحلفين وموعد المحاكمة في 14 فبراير 2022 ، والتي تخضع للتغيير في ضوء القيود الوبائية المستقبلية.

يزعم المدعون العامون الأمريكيون أن فاولر عرض خدمات تحويل الأموال غير المرخصة للعديد من شركات التشفير ، إلى جانب الاحتيال المصرفي ، و غسيل أموال باسم كارتلات المخدرات الكولومبية.

كانت إحدى القضايا المرفوعة ضد Bitfinex و Tether التي اتُهم فيها IFinex بتجميع الأموال بين الشركتين لتغطية خسارة بقيمة 850 مليون دولار من Bitfinex في التعامل مع Crypto Capital كانت استقر في فبراير هذه السنة. طُلب من الشركات دفع غرامات مدنية بقيمة 18.5 مليون دولار ووقف التداول في نيويورك.

يفحص المنظمون احتياطيات الأوراق التجارية الخاصة بـ Tether: مدقق العملة

ومع ذلك ، فإن الدعوى المرفوعة ضد فاولر لا تزال معلقة بعده رفض الاعتراف بالذنب الصفقة التي كانت ستجعل المستثمر السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي مدمن مخدرات مقابل 371 مليون دولار. وبحسب ما ورد استند الرقم إلى الدخل الذي حصل عليه من جرائمه المزعومة.

وشددت المدعية الأمريكية أودري شتراوس في الوثائق على أن “الأطراف لا تجري حاليًا مفاوضات للترافع ولا تتوقع استئناف المفاوضات” ، مما يعني أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق ، كما في حالة IFinex.