الجمعة, 17 سبتمبر, 2021

تدعو هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية أولية بشأن احتيال بقيمة 30 مليون دولار يتعلق بمشروع DeFi

250
SHARES
25k
VIEWS

يمكن أن تكون شركة مقرها جزر كايمان وشخصان أول موضوع في التمويل اللامركزي (DeFi) الذي تفرضه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قالت أن هذه هي الحالة الأولى للأوراق المالية بتقنية DeFi التي نتج عنها إجراء تنفيذي. وقالت الوكالة إنها وجهت لائحة اتهام إلى شركاء ائتمان بلوكتشين بالإضافة إلى جريجوري كيو وديريك أكري ومقرهما فلوريدا لادعائهم أنهم شاركوا في عرض وبيع أكثر من 30 مليون دولار من الأوراق المالية المسجلة من فبراير 2020 إلى فبراير 2021.

DeFi Money Market ، وفقًا لورقة المشروع البيضاء ، كانت “بروتوكول غير مرخص وغير مركزي تمامًا لكسب الفائدة على كل أصل رقمي من Ethereum مدعوم بأصول حقيقية ممثلة في السلسلة.” الملياردير كما أيد تيم دريبر المشروع.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Keough و Acree قد أساءوا تفسير كيفية عمل الشركة للمستثمرين وفشلا في الكشف عن أنه من غير المرجح أن تدفع الفوائد والأرباح على عرض وبيع رموز DMG الخاصة بالحوكمة في mToken و DeFi Money Market. بدلاً من شراء قروض السيارات كما ادعى المشروع ، ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الزوجين استخدما الأموال الشخصية بالإضافة إلى الأموال من شركاء ائتمان Blockchain لتسديد مدفوعات الفائدة على عمليات استرداد mToken.

مشروع DeFi أغلق أبوابه في فبراير وقيل في ذلك الوقت إنها كانت “نتيجة تحقيقات رسمية”. نتج عن هذا الإعلان انخفاض كبير في أسعار DMG ، مما يجعل من غير المرجح أن يتمكن المستثمرون من استرداد الرموز المميزة الخاصة بهم.

متعلق ب: كلفت إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الشركات المشفرة والأفراد 1.7 مليار دولار كغرامات

قال دانيال مايكل ، مدير الأدوات المالية المعقدة لقسم إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات: “تنطبق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية بشكل متساوٍ على عمليات الاحتيال القديمة المضمنة في أحدث التقنيات الحديثة”. “لم يمنعنا تحديد العرض على أنه لامركزي والأوراق المالية كرموز للحوكمة من ضمان إغلاق سوق DeFi المالي على الفور وسداد السداد للمستثمرين.”

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن Keough و Acree قد اتفقا على أمر الإيقاف والكف فيما يتعلق بعروض الرمز المميز لشركتهما ، والتي تضمنت أكثر من 12.8 مليون دولار في حالة الإلغاء و 125000 دولار في الغرامات لكل منهما. قام الزوجان بتمويل عقود DeFi Money Market الذكية للسماح لحاملي الرموز بتلقي أي أموال مستحقة.

في وقت النشر ، يعد DMG رمزًا للحوكمة لديها تبلغ القيمة السوقية أكثر من 2.3 مليون دولار ، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.